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莱阳警方侦破新型集资诈骗案假金融互助之名月骗千万

  明知所谓资金盘是个“坑”,90后大学毕业生小张还是没能经受住高息返利的诱惑,先后两次投入3万元,结果拿到3900元利息后,6万元本金都打了水漂。

  近日,山东省莱阳市警方成功侦破一起价值过千万元的集资诈骗案,1200余人在短短1月内掉进骗局。

  莱阳人王某今年53岁,早年做过钢材生意,后来生意不景气,他干脆跟着别人在网上干起了传销。“懂行”的他萌生自己开设资金盘的想法。

  懂网络传销的人都知道,开设资金盘其实就是一个骗局,设置资金盘的人说开盘就开盘,说闭盘就闭盘,如果你跟对风,或许能赚钱,如果点背,就只能给别人填坑。

  一次偶然的机会,王某认识了技术男宋某,俩人一拍即合。今年4月至6月间,王某等5人商定在莱阳市租房,设立办公室开设资金盘,在网络上搭建“国际WLF腾飞金融互助平台”,以提供金融互助名义,支付注册会员高息、高额提成等手段,诱骗社会群众注册后加入,诈骗公众资金,非法牟利。

  宋某主要负责在网上购买注册域名、联系租用服务器、购买平台运转程序、开发建设、平台运维、后台权限、技术支持;王某的儿子小王负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配;王某负责向外拓展业务;刘某、孙某负责对外宣传、市场开发、拉人头投资。

  其实,有不少受害人都知道王某的资金盘本质是个大坑,但由于返利实在诱人,再加上在宣传中,王某等人谎称有1000万元护盘保本资金,许多人还是铤而走险。

  经查,王某以提供金融互助的名义,发展人员注册“国际WLF腾飞金融互助平台”会员,每名会员每次提交1000元至30000元不等的资金,并许以投资额日息1.5%的高息,每发展一名会员提成10%等奖励手段,从5月8日正式开盘到案发共发展会员1200余人,其中莱阳本地参与人员约1000人,外地参与人员200余人。

  为短时间内拉拢更多人,王某设置了与传销类似的“隔代奖”:自己提供帮助1万元,完成15个5000元推荐,团队人数达到50人享受经理资格,可以拿第一代3%的、第二代2%的、第三代1%的奖励;自己提供帮助两万元,直推30人,团队人数达到500人,可申请晋升总监,可以拿第一代5%的、第二代3%的、第三代2%的,第四代1%的奖励;自己提供帮助3万元,直推50人,团队人数达到1000人,可申请晋升为董事,可以拿第一代6%的、第二代5%的、第三代3%的、第四代2%的、第五代1%的奖励。

  但王某的互助平台实质上是在拿新投资人的钱弥补老投资人的利息,平台运行仅一个月周转资金便不足,王某等人多次商议,想尽一切办法,均未奏效。

  6月9日凌晨,宋某向王某索要钱款未果,强行关闭平台。这下,众多投资人不干了。

  6月9日17时许,小王拨打110报警称其受到许多投资人围攻、控制,求助警方处理。

  接警后,莱阳公安分局指挥中心当即指令辖区派出所出警,发现王某等人组织的“国际WLF腾飞金融互助平台”涉嫌诈骗、传销等犯罪行为,立即将此情况上报。经侦民警迅速介入调查,连夜展开案前初查工作。

  专案组很快摸清了腾飞金融的组织架构及运作模式,分析认为,这是一起利用传销模式运作、支付投资群众高额利息、结合互联网进行犯罪活动的新型网络犯罪。

  6月17日,犯罪嫌疑人宋某回家取东西时,被民警当场抓获,当日被依法刑事拘留。

  7月18日上午,专案组通过线索,锁定了犯罪嫌疑人王某在龙口的藏匿地点,随后,本案中5名主要犯罪嫌疑人全部落网。

  据了解,本案涉案金额超过千万元。截至目前,警方已冻结部分相关银行账户和涉案资金,案件正在进一步侦查中。(记者蔡长春)

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